美的冰箱被骗3亿,真相是什么!

社会在飞速的发展,从一二十年前的电话诈骗,发展到了如今的银行诈骗。居然有人冒充银行副行长把美这样大大公司给骗了,既让人震惊,又让人唏嘘不已,不敢相信。

2016年3月21日李某、朱某某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂某某的办公室,准备面签承诺函。按照涂某某、杨某某的事先安排,有人冒充充银行工作人员,在涂某某打印好用印申请后,有人拿着用印申请假装去找行长审批。

随后,安泰公司的会计吕某某假冒银行工作人员拿着装有伪造的重庆银行贵阳分行公章和行长法人章的箱子进入涂某某的办公室,在承诺函上盖章。当天美的公司按约定将3亿资金汇入指定的帐户,第二天该资金转入安泰公司在重庆银行贵阳分行的帐户。

随后,经申某某同意,安泰公司支付融资费用4500万元,涂某某支配资金5000多万元,还重庆银行贵阳分行贷款3000万元,归还美的公司3500万元,其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。杨某某分得300万元。

检方认为,贵州安泰公司以及申某某、杨某某、涂某某、吕某某等7人,虚构事实、隐瞒真相,在签订、履行合同中,骗取他人财物3亿元,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。

9月18日,合肥市中院公开开庭审理了一起涉及3亿元人民币的合同诈骗案。受审的包括涉嫌诈骗的贵州安泰再生资源科技有限公司(以下简称安泰公司)法人代表、公司融资负责人、会计及银行职员和融资中介等多人,而被骗的是(美的集团旗下)合肥美的电冰箱有限公司。

(检察机关)经依法审查查明:被告人安泰公司的法人代表申某忠为了骗取资金,伙同被告人杨某峰安排被告人吕某军对安泰公司的资产负债表、利润表等数据进行篡改,隐瞒公司资不抵债的真实情况,并利用这些虚假的数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料通过被告人励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。

由于案情复杂,该案仍在审理中。

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